Каталог "Статии"
| Компактдиск
Мониторинг, контрол и докладване на съмнителни операции свързани с изпиране на пари в банковия сектор
Николай Алдимиров
CD 40
Детайли
- Източник
- Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 - 2020 г. : Научна конференция : Сборник статии
- Издателство
- Издателски комплекс - УНСС
- Година на издаване
- 2017
- Пор.№
- 1
- Страници
- с. 166-179
- Ключови думи
- пране на пари, изпиране на пари, съмнителни операции, докладване, банков сектор, съмнителни клиенти, софтуерни продукти, мръсни пари, мониторинг и контрол, мерки за контрол
Допълнителна информация
- Отрасъл
- Общ отдел
- Системен №
- 71705