Каталог "Статии"
| Списания
Превенция на достъпа на нелегални капитали до банковата система чрез прилагане на механизъм за клиентска идентификация
Стоян Налбантов
Сп А 582
Детайли
- Източник - периодично издание
- Икономически и социални алтернативи
- Година на издаване
- 2014
- Пор.№
- 1
- Страници
- с. 137-152
- Ключови думи
- финансова система, пране на пари, банкова система, клиентска идентификация, престъпна дейност, престъпни капитали, национално законодателство, международни разпоредби, превенция, превенция на престъпността, Westerrn Union, MoneyGram, борба с пране на пари, банкова дейност, идентификационни данни
Допълнителна информация
- ISSN
- 1314-6556
- Отрасъл
- Общ отдел
- Системен №
- 55380