47555
Каталог "Статии" | Книги
Митническо разузнаване и разследване за изпиране на пари
(2025)
Атанас Льондев;
Тодор Керанов
Сп Г 621 КИА
Каталог "Статии" | Сборници
Основни компоненти на методологията за управление на риска от изпиране на пари
(2022)
Руси Янев
Сп Ф 531 п
Каталог "Статии" | Списания
Анализ на риска от изпиране на пари по метода FMECA
(2024)
Антон Михайлов
CD 86
Каталог "Статии" | Компактдиск
Институционална система за превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма в България
Сборник с доклади
(2024)
Радислав Симов
Сп А 454
Каталог "Статии" | Списания
Изпирането на пари - доколко обществото е информирано?
(2021)
Полина Кавръкова
47085
Каталог "Статии" | Книги
За някои промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
(2021)
Тамара Влайкова
II 2093
Каталог "Статии" | Книги
Приложението на изкуствения интелект в борбата с прането на пари във финансовите институции
(2021)
Бойчо Бойчев
Сп Ф 531 п
Каталог "Статии" | Списания
Актуални въпроси по прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари
(2019)
Пепа Стойкова
46979
Каталог "Статии" | Книги
Относно правния режим на виртуалните валути и борбата с пране на пари в Реп,блика България
(2019)
Юлиана Матеева;
Галина Ковачева
Сп Ф 531 п
Каталог "Статии" | Списания
"Апетитът към риск", в контекста на изпирането на пари
(2023)
Антон Михайлов
Сп Ф 531 п
Каталог "Статии" | Списания
Преглед на последните изменения и допълнения на Закона за мерките срещу изпирането на пари
(2023)
Велко Джилизов
Сп Б 973
Сп Ф 531 п
Каталог "Статии" | Списания
Европейският съюз въвежда по-твърди мерки срещу пране на пари и финансирането на тероризма
(2020)
Емил Радев
Сп И 36 Вн
Каталог "Статии" | Списания
Мерките срещу прането на пари в Европейския съюз – реформа в ход
(2020)
Емил Радев
Сп Г 62 а
Каталог "Статии" | Сборници
Финансова сигурност: фирмени и банкови процедури и практики за противодействие срещу "прането" на пари
(2020)
Русалин Русалинов
Сп М 486
Сп Ф 531 п
Каталог "Статии" | Списания
Предизвикателства пред българските задължени лица, с оглед изпълнение на мерките срещу изпирането на пари
(2022)
Кристина Неофитова
Сп О 253
Каталог "Статии" | Списания
Закон за мерките срещу изпирането на пари и задълженията на лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки
(2019)
Анелия Цветанова-Минчева
Сп А 582
Каталог "Статии" | Списания
Новата правна рамка и ролята на регистрираните одитори срещу измамата "пране на пари"
(2019)
Атанаска Филипова-Сланчева
Сп Ф 531 п
Каталог "Статии" | Списания
Категории задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари
(2019)