II 2093
Каталог "Статии" | Книги
Приложението на изкуствения интелект в борбата с прането на пари във финансовите институции
(2021)
Бойчо Бойчев
Сп И 36 Вн
Каталог "Статии" | Списания
Мерките срещу прането на пари в Европейския съюз – реформа в ход
(2020)
Емил Радев
Сп Г 62 а
Каталог "Статии" | Сборници
Финансова сигурност: фирмени и банкови процедури и практики за противодействие срещу "прането" на пари
(2020)
Русалин Русалинов
46979
Каталог "Статии" | Книги
Относно правния режим на виртуалните валути и борбата с прането на пари в Република Бълтария
(2019)
Юлиана Матеева;
Галина Ковачева
Сп Г 62 а
Каталог "Статии" | Сборници
Влияние на финансовите потоци от престъпна дейност и прането на пари върху глобалната икономика
(2014)
Ярослав Петров
Сп И 31
Каталог "Статии" | Списания
Някои практически аспекти на контрола върху "прането на пари" в банките
(2008)
Емилия Миланова
42929
Каталог "Статии" | Книги
Банките - в борба срещу прането на пари (Поглед върху световната и българската банкова практика)
(2008)
Недялко Вълканов
42927
Каталог "Статии" | Книги
Политиката "Know Your Customer" и мерките на банките срещу прането на пари
(2008)
Недялко Вълканов
Сп В 986
Каталог "Статии" | Списания
Мерки за ограничаване на корупцията и прането на пари
(2007)
Йосиф Аврамов
Сп Ф 531
Каталог "Статии" | Списания
Световната и българската банкова практика срещу прането на пари
(2007)
Недялко Вълканов
Сп Б 254 и
Каталог "Статии" | Списания
Банките - част от системата за борба срещу прането на мръсни пари
(1999)
Елена Руйчева
37781