Разширено търсене
Ключова дума да съдържа ЗМИП
Сп Д 226 п
Каталог "Статии" | Списания
Новите международни стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, ЗМИП и лицата, които по занятие извършват счетоводни услуги - съответствия, проблеми, решения
(2012)
Емилия Живкова
Сп Ф 531 п
Каталог "Статии" | Списания
Добри и лоши практики в работата на специализираните служби, ангажирани с прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари
(2024)
Антон Михайлов
Сп Ф 531 п
Каталог "Статии" | Списания
Анализ на риска от изпиране на пари по метода FMECA
(2024)
Антон Михайлов
Сп Ф 531 п
Каталог "Статии" | Списания
Преглед на последните изменения и допълнения на Закона за мерките срещу изпирането на пари
(2023)
Велко Джилизов
Сп Ф 531 п
Каталог "Статии" | Списания
Предизвикателства пред българските задължени лица, с оглед изпълнение на мерките срещу изпирането на пари
(2022)
Кристина Неофитова
47085
Каталог "Статии" | Книги
За някои промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
(2021)
Тамара Влайкова
Сп Ф 531 п
Каталог "Статии" | Списания
Нова правна уредба на бюрата за обмяна на виртуални валути и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги
(2020)
Велко Джилизов
Сп А 582
Каталог "Статии" | Списания
Новата правна рамка и ролята на регистрираните одитори срещу измамата "пране на пари"
(2019)
Атанаска Филипова-Сланчева
Сп Ф 531 п
Каталог "Статии" | Списания
Основания за комплексната проверка по Закона за мерките срещу изпирането на пари
(2019)
Николай Николов
46387
Каталог "Статии" | Книги
Превенция на изпирането на пари в търговските банки
(2015)
Николай Алдимиров
45546
Каталог "Статии" | Книги
Публични политики за противодействие на изпирането на пари в България
(2014)
Георги Петрунов
44995
Каталог "Статии" | Книги
Позициониране на Compliance дейността в практиката на българските търговски банки
(2012)
Недялко Вълканов
43852
Каталог "Статии" | Книги
Вътрешнобанкови нормативи за превенция изпирането на пари и финансирането на тероризъм (някои аспекти от българската банкова практика)
(2010)
Недялко Вълканов
II 1639
Каталог "Статии" | Книги
Противодействие на изпирането на пари в България в условията на членство в Европейския съюз
(2009)
Георги Петрунов
Сп Г 621 ВСУ
Каталог "Статии" | Сборници
Възможности за повишаване ефективността на финансовото разузнаване в Република България
(2008)
Станислава Минева