Разширено търсене
Ключова дума да съдържа борба с пране на пари
II 2093
Каталог "Статии" | Книги
Приложението на изкуствения интелект в борбата с прането на пари във финансовите институции
(2021)
Бойчо Бойчев
46979
Каталог "Статии" | Книги
Относно правния режим на виртуалните валути и борбата с пране на пари в Реп,блика България
(2019)
Юлиана Матеева;
Галина Ковачева
Сп Ф 531 п
Каталог "Статии" | Списания
Европейският съюз въвежда по-твърди мерки срещу пране на пари и финансирането на тероризма
(2020)
Емил Радев
Сп А 582
Каталог "Статии" | Списания
Новата правна рамка и ролята на регистрираните одитори срещу измамата "пране на пари"
(2019)
Атанаска Филипова-Сланчева
Сп И 36 Вн
Каталог "Статии" | Списания
Мерките срещу прането на пари в Европейския съюз – реформа в ход
(2020)
Емил Радев
46979
Каталог "Статии" | Книги
Относно правния режим на виртуалните валути и борбата с прането на пари в Република Бълтария
(2019)
Юлиана Матеева;
Галина Ковачева
46397
Сп Д 41 к
Сп А 582
Каталог "Статии" | Списания
Характеристика на взаимодействието в системата на националната агенция за приходите
(2018)
Бистра Николова
Сп И 363
Каталог "Статии" | Списания
Проблемни зони при противодействие финансирането на тероризма
(2014)
Георги Петрунов
Сп А 582
Каталог "Статии" | Списания
Превенция на достъпа на нелегални капитали до банковата система чрез прилагане на механизъм за клиентска идентификация
(2014)
Стоян Налбантов
Сп Н 324 ВСУ ю
Каталог "Статии" | Сборници
Клиентска идентификация като нормативно задължение на банките в борбата срещу изпирането на пари
(2014)
Стоян Налбантов
Сп М 617 х
44946
42929
Каталог "Статии" | Книги
Банките - в борба срещу прането на пари (Поглед върху световната и българската банкова практика)
(2008)
Недялко Вълканов
В И 50 ж