Разширено търсене
Ключова дума да съдържа изпиране на пари
Сп Г 621 КИА
Каталог "Статии" | Сборници
Основни компоненти на методологията за управление на риска от изпиране на пари
(2022)
Руси Янев
Сп Г 621 КИА
Каталог "Статии" | Сборници
Ролята на митниците в превенцията на изпирането на пари
(2024)
Бойко Петев;
Тодор Керанов
47555
Каталог "Статии" | Книги
Митническо разузнаване и разследване за изпиране на пари
(2025)
Атанас Льондев;
Тодор Керанов
Сп Ф 531 п
Каталог "Статии" | Списания
Анализ на риска от изпиране на пари по метода FMECA
(2024)
Антон Михайлов
Сп Ф 531 п
Каталог "Статии" | Списания
Добри и лоши практики в работата на специализираните служби, ангажирани с прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари
(2024)
Антон Михайлов
Сп Ф 531 п
Каталог "Статии" | Списания
Оценка на риска от изпирането на пари - основни мерки и етапи
(2023)
Кристина Неофитова
Сп Ф 531 п
Каталог "Статии" | Списания
"Апетитът към риск", в контекста на изпирането на пари
(2023)
Антон Михайлов
Сп Ф 531 п
Каталог "Статии" | Списания
Преглед на последните изменения и допълнения на Закона за мерките срещу изпирането на пари
(2023)
Велко Джилизов
CD 40
Каталог "Статии" | Компактдиск
Мониторинг, контрол и докладване на съмнителни операции свързани с изпиране на пари в банковия сектор
(2017)
Николай Алдимиров
Сп А 454
Каталог "Статии" | Списания
Изпирането на пари - доколко обществото е информирано?
(2021)
Полина Кавръкова
Сп Ф 531 п
Каталог "Статии" | Списания
Предизвикателства пред българските задължени лица, с оглед изпълнение на мерките срещу изпирането на пари
(2022)
Кристина Неофитова
47085
Каталог "Статии" | Книги
За някои промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
(2021)
Тамара Влайкова
II 2350
Каталог "Книги" | Книги
Финансово разузнаване
Учебно пособие за дистанционно обучение
(2022)
Пепа Стойкова
Сп Ф 531 п
Каталог "Статии" | Списания
Актуални въпроси по прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари
(2019)
Пепа Стойкова
Сп Н 326 ВУСИ
Каталог "Статии" | Сборници
Превенция и контрол на организираната престъпност, свързана с финансови измами и престъпления
(2022)
Бойко Петев
46979
Каталог "Статии" | Книги
Държавните университети в България като задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари
(2019)
Недялка Александрова
Сп О 253
Каталог "Статии" | Списания
Закон за мерките срещу изпирането на пари и задълженията на лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки
(2019)
Анелия Цветанова-Минчева
Сп Н 324 ВСУ ю
Каталог "Статии" | Сборници
Динамиката в регулациите на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма - подронването на доверието в държавната власт
(2019)
Станислава Минева
Сп А 582
Сп Н 324 ВСУ ю
Каталог "Статии" | Сборници
Роля на финансовата система при предотвратяване изпиране на пари и финансирането на тероризма
(2016)
Ярослав Петров