Разширено търсене
Ключова дума да съдържа престъпни капитали
Сп Ф 53 кс
Каталог "Статии" | Списания
Технология реализации процедур противодействия отмыванию денежных среств, полученных преступным путем
(2015)
Владимир Березанский;
Анатолий Килячков;
Лариса Чалдаева
Сп Ф 53 кс
Каталог "Статии" | Списания
Участие банковского сектора в современных моделях отмывания преступных доходов
(2010)
М. Каратаев
Сп А 582
Каталог "Статии" | Списания
Превенция на достъпа на нелегални капитали до банковата система чрез прилагане на механизъм за клиентска идентификация
(2014)
Стоян Налбантов
Сп Ч J 80 m
Каталог "Статии" | Списания
Money Laundering as a Crime in the Financial Sector: A New Approach to Quantitative Assessment, with an Application to Italy
(2014)
Сп Ф 53 кс
Сп Ф 53 кс
Каталог "Статии" | Списания
Последствия нарушения кредитными организациями законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
(2008)
С. Ярлыков
Сп И 31
Каталог "Статии" | Списания
Някои практически аспекти на контрола върху "прането на пари" в банките
(2008)
Емилия Миланова